Записки провинциального опера - Виктор Шолохов

была придумана довольно-таки нехитрая мошенническая схема. Ввиду того, что оба они были трудоустроены, причем, как бы странно это ни звучало, занимали должности в госпредприятиях, а Костя был даже руководителем одного из них, оформить все документы решили на своих жен. В результате буквально из воздуха появились две фирмы: ООО «Провал» и ООО «Вальгус», учредителями которых стали супруги Кости и Антона. Название «Провал» в дальнейшем сыграло роковую роль в жизни учредителя фирмы, то есть жены Кости. Что же поделать – как корабль назовёшь, так он и поплывёт. К слову сказать, обе учредительницы были далеки от ведения любого бизнеса, не говоря уже об участии в реализации какого-либо серьёзного проекта. Раньше жена Антона неоднократно пробовала, конечно, под присмотром своего мужа заниматься бизнесом. То разводила на продажу цветочки в горшках, то открывала точку и пыталась торговать обувью, но дела шли хорошо, пока за всем присматривал Антон. Стоило ему чуть ослабить контроль, как всё шло прахом. Супруга Антона предпочитала большую часть времени тратить на себя, пропадая в салонах красоты, нежели на развитие бизнеса. Вторая фигурантка – жена Кости была типичной блондинкой-шмоточницей. Ни постоянного, ни временного трудоустройства не имела. Сутками сидела в социальных сетях, выкладывая нелепые посты про свою, как ей казалось, «дольче виту» – и это, проживая в селе! Выражаясь фигурально, плотнячком сидела на шее у мужа, который, по всем приметам подкаблучник, удовлетворял все её запросы.

В результате улаживание всех вопросов по юридическому сопровождению грандиозной аферы взял на себя Антон, так как позиционировал себя заправским правоведом, грезящим о блестящей адвокатской карьере. Костя принялся ваять бизнес-план вселенского масштаба по организации гусеводческого хозяйства. Ему казалось, что это достойный проект для участия в программе. В итоге защиту этого бизнес-плана осуществлял тоже он, так как его светловолосая супруга не смогла въехать в суть вопроса и связать воедино этапы буквально высосанного из пальца проекта. Второй проект для ООО «Вальгус» был не менее экзотичен. Антон, применив все свои юридические навыки и креатив, умело слизал его у Кости. Суть проекта заключалась в организации стритфуда по выпеканию пончиков и булочек в стационарном павильоне. Его защиту жена Антона освоила самостоятельно, хоть и не с первого раза. Вносились некоторые коррективы, которые возникли у комиссии Министерства при первом его презентовании.

По прошествии нескольких месяцев на расчетные счета новоиспеченных фирм, как и было заявлено, на развитие гусеводческого хозяйства и точки по выпечке пончиков, из министерства поступили долгожданные деньги: по триста тысяч на каждый проект. Так как великий комбинатор Антон решил довести мошенническую схему до конца, поступившие денежные средства были перенаправлены, чтобы запутать следы, на несколько счетов разных фирм с указанием в назначении платежа, что они переводятся за якобы приобретаемое оборудование. Таким же образом распорядилась субсидией и фирма «Провал». Но здесь необходимо кое-что прояснить. Фирмы, на счета которых были переведены денежные средства, значились на учете Федеральной налоговой службы как фирмы-помойки. То есть они использовались для обналичивания денежных средств. Схема была не нова и довольно распространена до настоящего времени. При этом одна из этих фирм была учреждена по инициативе Антона во время рассмотрения Министерством заявки на участие их фирм в программе. Как позже стало установлено, ее учредителем был местный алкоголик Митяй, который за пятьсот рублей, переданных ему Антоном, несколько раз подписывал какие-то документы и ездил в нотариальную контору. Посещение нотариуса было необходимо, чтобы средствами зарегистрированной на Митяя фирмы от его имени распоряжался другой человек. В этом случае «другим человеком» являлся сам Антон. После получения этой оперативной информации о хищении федеральных денежных средств начался достаточно длительный процесс документирования состава преступления и доказывания вины фигурантов. Для начала была получена санкция суда на прослушивание телефонных переговоров инициаторов этой аферы Антона и Кости.

Максим набрал номер сотового телефона, зарегистрированного на имя гражданина Шелеста Константина Юрьевича, и после нескольких гудков в трубке раздался мужской голос. Удостоверившись, что голос принадлежит Шелесту, Максим представился и предложил прибыть в отдел полиции для беседы. Уточнив, почему именно в полицию и по какому поводу, Максим пояснил, что он приезжий и в настоящий момент находится у коллег из правоохранительных органов, так как является куратором данного сельского района. Предмет предстоящей беседы заставил Константина выдержать достаточно длинную паузу. А интересовал Максима вопрос, касающийся отношения гражданина Шелеста к ООО «Провал». Наконец, видимо, придя в себя от услышанного и собравшись с мыслями, Костя ответил, что он в настоящий момент находится в командировке. Уточнив, когда тот вернется домой, Максим отключился. Затем подняв трубку служебного телефона, Максим связался с отделом прослушки и попросил сообщить ему, если в ближайшее время Константин Шелест будет звонить со своего сотового другу Антону Лоеру. Буквально через минут двадцать Максиму перезвонили и сказали, что контакт между Шелестом и Лоером состоялся, файл разговора с расшифровкой будет направлен в его адрес.

Получив расшифровку, Максим узнал, что предметом разговора между Антоном и Костей стал именно его звонок и интерес к фирме супруги Кости.

Текст расшифровки, где К – Костя, А – Антон.

К. Привет.

А. Привет.

К. Ты на работе, дома?

А. На работе. Чё хотел?

К. Мне сейчас опер фэйсовский звонил, приглашал на разговор в полицию. Я сказал, что в командировке, приеду на следующей неделе. Он сказал, что тогда тоже на следующей неделе приедет. Он не местный.

А. А чё он хотел-то?

К. Да чё,чё… Спрашивал про фирму «Провал».

А. Ну и че ты паникуешь?

К. Да че паникую, ты же понимаешь что это п..ец!

В ходе изучения дальнейшего текста сводки Максиму стало понятно, что факт мошенничества действительно присутствует. И сейчас обеими фигурантами будут предприниматься всевозможные действия по укрытию всех возможных следов преступления. Судя по тому, что в ходе телефонного разговора Антон посоветовал Косте воспользоваться статьей 51 Конституции РФ22, есть перспектива возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество».

Примерно через неделю, как и обсуждалось ранее по телефону, состоялась встреча Максима с Константином Шелестом. К Максиму на тот момент уже поступила информация, что Костя собирается воспользоваться статьёй 51 Конституции РФ, поэтому диалог был построен таким образом, чтобы Шелест, услышав так называемый неудобный вопрос, занервничал. В свою очередь данный факт являлся бы косвенным доказательством причастности к мошенническим действиям. Такой прием часто применялся на практике оперативными сотрудниками и в обиходе назывался просто – «взять на испуг». За минувшую неделю Максим уже собрал некоторый объем материала, который был использован в дальнейшем в качестве доказательной базы. А на начальном этапе, в частности